印度警方成功追回加密投资骗局资金，归还受害者3000美元-高山仰之网

印度警方成功追回加密投资骗局资金，归还受害者3000美元

发布时间：2025-05-30 08:26:56 来源：高山仰之网作者：宏观研究

近日，印度警方在处理一起伪造的在线加密投资骗局案件中，成功追回并退还了约3,000美元给受害者。这是赛伯拉巴德警察局网络犯罪部门首次通过法律手段追回因欺诈案丢失的数字资产。

根据相关报告，在法律干预和国际合作的帮助下，警方成功追踪、冻结并恢复了涉案资金，并将其退还给受害者。案件最早于2024年2月2日登记注册，受害人发现被骗后立即向警方报警。

在接到投诉后，印度警方迅速展开调查，通过追踪交易的数字轨迹，发现受害者被诱导投资了一种看似合法的在线加密投资计划，金额高达24,275美元（约合20.39亿卢比）。诈骗者承诺对每笔投资提供高额回报，但实际上这些资金被分散转入多个钱包。

据警方透露，犯罪分子以签订贸易合同为幌子欺骗受害者，并保证可获得高额投资回报。通过进一步追踪资金流向，警方发现部分资金已被转移到与一家总部位于塞舌尔的加密货币交易所相关的国际钱包中。随后，警方向该交易所发出正式通知，要求提供“了解您的客户”（KYC）信息及相关钱包详情。

警方指出，该交易所在调查过程中提供了重要协助，不仅遵守了通知要求，还披露了钱包持有人身份。此外，交易所确认账户中剩余余额为0.03979 BTC，价值约3,746美元（约合322万卢比）。在获取相关信息后，警方敦促法院发布冻结令，法院随即批准了这一请求。

在提交所有必要文件和交易流详细信息后，法院指示交易所将冻结的资产退还至受害者的钱包。最终，大约3,125.42 USDT（约合26.8万卢比）被成功退还给受害者。

本案发生后，印度警方发出警告，称与数字资产相关的犯罪活动正在该国呈上升趋势。警方强调，此类诈骗不仅发生在印度，还在全球范围内活跃。他们提醒居民在网上与陌生人接触时需保持警惕，避免泄露敏感信息。

警方同时指出，随着加密货币投资和交易活动的快速增长，犯罪分子也开始进入这一领域，伪装其真实意图，从而欺骗毫无防备的用户。犯罪团伙通常利用WhatsApp、Telegram和Facebook等平台寻找潜在目标，甚至与受害者建立数月的联系后再引入投资计划，以此获取信任并实施诈骗。

此外，警方还提醒公众注意手机上安装的应用程序类型。一些犯罪分子会克隆合法应用程序，并植入间谍软件，以窃取用户的数字资产。他们强调，这些应用通常伪装成无害的投资工具，但其实际目的是窃取用户的加密货币。

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